Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Articol de Cristina Popușoi, 02 Mai 2017, 14:45

Procurorii anticorupţie de la Chişinău vor cere sprijinul Biroului Federal de Investigaţii al SUA pentru identificarea beneficiarilor din aşa-numitul dosar "Laundromat".

Acesta se referă la tranzacţii frauduloase prin care ar fi fost spălaţi 20 de miliarde de dolari proveniţi din Federaţia Rusă.

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a anunţat într-un interviu pentru 'deschide.md' că această solicitare se înscrie într-o a doua etapă a investigaţiei în acest dosar, care prevede colaborarea cu mai multe state.

Totodată, el a precizat că procurorii de la Chişinău nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autorităţilor din Federaţia Rusă.

Amintim că 14 magistraţi şi doi executori judecătoreşti, precum şi patru angajaţi de la Banca Naţională au fost arestaţi, cauzele penale de învinuire a acestora fiind deja expediate în instanţa de fond.

Două persoane, un judecător şi un executor judecătoresc, au fost anunţate în căutare internaţională.

În perioada anilor 2010-2014, aproximativ 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă, au fost spălaţi prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova.

Amintim că în aceeaşi perioadă, între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Potrivit informaţiilor prezentate acum două săptămâni de Banca Naţională, în baza raportului companiei internaţionale care investighează frauda, suma tranzacţiilor efective ar fi de 600 de milioane de dolari, şi nu de un miliard.

Guvernul prelungește plafonarea RCA
Știri 27 Martie 2025, 19:18

Guvernul prelungește plafonarea RCA

Guvernul a extins cu încă trei luni perioada în care preţurile poliţelor RCA rămân plafonate.

Guvernul prelungește plafonarea RCA
CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România
Știri 27 Martie 2025, 19:13

CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România

Curtea Constituţională a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România faţă de cele două legi din...

CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România
România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului
Știri 27 Martie 2025, 10:44

România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului

Instituțiile statului au cheltuit cu aproape 400 de milioane de lei mai puțin pe bunuri și servicii, comparativ cu primele...

România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului
AUR a depus două moțiuni simple
Știri 27 Martie 2025, 10:37

AUR a depus două moțiuni simple

O moțiune vizează activitatea ministrului Energiei, Sebastian Burduja, iar o altă este îndreptată împotriva ministrului de...

AUR a depus două moțiuni simple
Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate
Știri 25 Martie 2025, 09:31

Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate

Propunerea de sancţionare a parlamentarilor care lipsesc a fost intens dezbătută ieri, la Camera Deputaţilor, înainte de a fi...

Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate
Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT
Știri 21 Martie 2025, 15:49

Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT

Este prima reuniune CSAT de când Ilie Bolojan a preluat interimar mandatul de şef al statului.

Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT
Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat
Știri 21 Martie 2025, 09:42

Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat

Decizia de reducere a numărului de secretari de stat din ministere la 56 face parte din planul Executivului de diminuare a...

Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat
Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova
Știri 19 Martie 2025, 11:43

Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova

Prin suprafaţa ocupată şi prin numărul de participanţi, ediţia din acest an reprezintă un record în ceea ce priveşte...

Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova