Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Articol de Cristina Popușoi, 02 Mai 2017, 14:45

Procurorii anticorupţie de la Chişinău vor cere sprijinul Biroului Federal de Investigaţii al SUA pentru identificarea beneficiarilor din aşa-numitul dosar "Laundromat".

Acesta se referă la tranzacţii frauduloase prin care ar fi fost spălaţi 20 de miliarde de dolari proveniţi din Federaţia Rusă.

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a anunţat într-un interviu pentru 'deschide.md' că această solicitare se înscrie într-o a doua etapă a investigaţiei în acest dosar, care prevede colaborarea cu mai multe state.

Totodată, el a precizat că procurorii de la Chişinău nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autorităţilor din Federaţia Rusă.

Amintim că 14 magistraţi şi doi executori judecătoreşti, precum şi patru angajaţi de la Banca Naţională au fost arestaţi, cauzele penale de învinuire a acestora fiind deja expediate în instanţa de fond.

Două persoane, un judecător şi un executor judecătoresc, au fost anunţate în căutare internaţională.

În perioada anilor 2010-2014, aproximativ 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă, au fost spălaţi prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova.

Amintim că în aceeaşi perioadă, între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Potrivit informaţiilor prezentate acum două săptămâni de Banca Naţională, în baza raportului companiei internaţionale care investighează frauda, suma tranzacţiilor efective ar fi de 600 de milioane de dolari, şi nu de un miliard.

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
Știri 10 Aprilie 2025, 10:36

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german

Şeful Executivului a anunţat că un concern german furnizor pentru giganţii aeronauticii va deschide o fabrică nouă în România.

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Știri 09 Aprilie 2025, 08:38

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA

Tarifele comerciale anunţate de Administraţia Statelor Unite ale Americii vor avea un efect negativ asupra economiei...

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Știri 08 Aprilie 2025, 13:38

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Guvernul va modifica, marți, într-o şedinţă specială, legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice pe...

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"
Știri 07 Aprilie 2025, 08:57

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"

În actualul context internaţional, apartenenţa la NATO constituie atât o garanţie de securitate, cât şi o bază solidă pentru...

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"
Reguli mai stricte în campania electorală
Știri 04 Aprilie 2025, 11:27

Reguli mai stricte în campania electorală

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit reguli stricte pentru această campanie electorală şi a publicat inclusiv un ghid...

Reguli mai stricte în campania electorală
Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă
Știri 03 Aprilie 2025, 09:21

Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă

Moțiunea a fost respinsă cu 161 de voturi împotrivă şi 138 de voturi pentru, iar în favoarea documentului au mai votat...

Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă
Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei
Știri 31 Martie 2025, 19:11

Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei

54 de parlamentari au votat în favoarea documentului şi 66 s-au pronunţat împotrivă.

Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei
Două moțiuni, pe agenda Parlamentului
Știri 31 Martie 2025, 09:58

Două moțiuni, pe agenda Parlamentului

Ministrul energiei și cel de interne sunt vizați de două moțiuni simple.

Două moțiuni, pe agenda Parlamentului