Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Primele date oficiale privind dosarele Panama, făcute publice

Neculae Plăiaşu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor a anunţat că 286 de pesoane fizice şi juridice din România au fost înregistrate în Panama.

Primele date oficiale privind dosarele Panama, făcute publice

Articol de Iulia Gherman, 13 Aprilie 2016, 07:14

Dosarele Panama au evidenţiat inechitatea de pe piaţa tranzacţiilor financiare, iar Comisia Europeană trebuie să reacţioneze - spune, într-un comunicat de presă, europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu.

El a reamintit că, potrivit informaţiilor din presa românească, sumele ascunse de afacerişti cu conturi ascunse în paradisurile fiscale sunt echivalente cu bugetul sănătăţii din România şi superioare bugetului alocat tinerilor, iar situaţii similare sunt întâlnite în multe ţări europene.

Între timp au fost făcute publice şi primele date oficiale referitoare la conturile românilor în Panama.

Neculae Plăiaşu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor spune că 286 de pesoane fizice şi juridice din România au fost înregistrate în Panama.

Cât despre sumele tranzacţionate, au intrat 21,7 milioane de euro şi au ieşit 50,5.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor, Neculae Plăiaşu, a declarat că specialiştii Oficiului monitorizează zilnic informaţiile publice şi pe cele furnizate de entităţile raportoare în vederea identificării activităţilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

"În perioada 2003 - 31 martie 2016, în bazele de date ale oficiului, au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane euro şi au ieşit 50,5 milioane euro. Oficiul este conectat la efortul global de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Prin intermediul reţelelor de schimb de informaţii, la care oficiul este conectat, acesta are capacitatea de a face schimb de informaţii operativ cu peste 300 de informaţii financiare", a spus Neculae Plăiaşu.

Acesta a precizat totodată că anul trecut oficiul a transmis 13 sesizări către Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi alte şase către Serviciul Român de Informaţii, cu privire la activităţi finaciare suspecte.

Preşedintele ANAF, Dragoş Doroş, a subliniat, la rândul său, că există suspiciuni la adresa unor cetăţeni sau companii din România care ar fi desfăşurat activităţi financiare de spălare a banilor, activităţi legate de Dosarele Panama.

Agenţia a iniţiat demersuri pentru obţinerea tuturor datelor - a spus Dragoş Doroş.

"ANAF a iniţiat demersuri pentru obţinerea datelor şi acestera vor fi analizate în sensul în care o să analizăm toate datele referitoare la persoane fizice sau juridice din România şi tranzacţii derulate de acestea, iar prelucrarea acestor documente se va face cu respectarea confidenţialităţii totale specifice secretului fiscal. Vor fi avute în vedere şi alte date şi informaţii publicate în surse deschise, precum şi corelarea lor şi alte tipuri de dezvăluiri publice la care, atât noi cât şi dumneavoastră, avem accesul", a precizat Doroş.

La audierile din Comisia de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, atât preşedintele ANAF, cât şi cel al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor au pledat pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ de combatere a evaziunii fiscale.

Guvernul prelungește plafonarea RCA
Știri 27 Martie 2025, 19:18

Guvernul prelungește plafonarea RCA

Guvernul a extins cu încă trei luni perioada în care preţurile poliţelor RCA rămân plafonate.

Guvernul prelungește plafonarea RCA
CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România
Știri 27 Martie 2025, 19:13

CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România

Curtea Constituţională a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România faţă de cele două legi din...

CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România
România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului
Știri 27 Martie 2025, 10:44

România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului

Instituțiile statului au cheltuit cu aproape 400 de milioane de lei mai puțin pe bunuri și servicii, comparativ cu primele...

România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului
AUR a depus două moțiuni simple
Știri 27 Martie 2025, 10:37

AUR a depus două moțiuni simple

O moțiune vizează activitatea ministrului Energiei, Sebastian Burduja, iar o altă este îndreptată împotriva ministrului de...

AUR a depus două moțiuni simple
Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate
Știri 25 Martie 2025, 09:31

Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate

Propunerea de sancţionare a parlamentarilor care lipsesc a fost intens dezbătută ieri, la Camera Deputaţilor, înainte de a fi...

Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate
Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT
Știri 21 Martie 2025, 15:49

Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT

Este prima reuniune CSAT de când Ilie Bolojan a preluat interimar mandatul de şef al statului.

Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT
Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat
Știri 21 Martie 2025, 09:42

Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat

Decizia de reducere a numărului de secretari de stat din ministere la 56 face parte din planul Executivului de diminuare a...

Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat
Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova
Știri 19 Martie 2025, 11:43

Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova

Prin suprafaţa ocupată şi prin numărul de participanţi, ediţia din acest an reprezintă un record în ceea ce priveşte...

Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova