Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Membri din conducerea APIA, reţinuţi în dosarul fraudelor cu fonduri europene

Directorul general APIA, Gheorghe Benu, directorul general adjunct Klara Kerekes şi un şef de serviciu, Anton Giminadis au fost reţinuţi de DNA pentru spălarea banilor şi abuz în serviciu.

Membri din conducerea APIA, reţinuţi în dosarul fraudelor cu fonduri europene

Articol de Mădălina Verman, 06 Octombrie 2015, 11:39

DNA a dispus primele reţineri în cazul presupusei fraude cu fonduri europene de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Trei membri din conducerea APIA - la data faptelor, în 2012 - au fost reţinuţi pentru 24 de ore: directorul general Gheorghe Benu, directorul general adjunct Klara Kerekes şi un şef de serviciu, Anton Giminadis.

Cei trei sunt acuzaţi de spălarea banilor şi abuz în serviciu, infracţiuni în formă agravantă şi continuată, arată un comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Ieri au avut loc 18 percheziţii la sedii ale APIA, la domiciliile unor persoane şi la sedii de firme, iar prejudiciul estimat în acest dosar este de 26 de milioane de euro.

COMUNICAT DNA

În completarea comunicatului 1548/VIII/3 din 5 octombrie 2015, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 06 octombrie 2015 a inculpaților:

BENU GHEORGHE DOREL
, director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată,
- spălarea banilor,

KEREKEȘ MELINDA KLARA, director general adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată,
- instigare la spălarea banilor,

GIMINADIS ANTON,
șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată,
- spălarea banilor.

Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora:

În anul 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuție de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE de adoptare a planului de repartizare către state membre a resurselor pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană.
În acest sens, au fost derulate o serie de proceduri de achiziție pentru achiziționarea unui număr de 11 produse alimentare, între care făină albă de grâu și ulei de floarea soarelui.
Din cele 11 contracte de furnizare produse alimentare încheiate în anul 2012, un număr de 9 contracte s-au finalizat cu livrarea integrală a produselor până la data de 28.02.2013, însă 2 contracte nu au fost executate corespunzător (cele de furnizare făină albă de grâu și ulei de floarea soarelui).

Astfel, pentru produsele făină albă de grâu și ulei de floarea soarelui, APIA a încheiat, în urma derulării unor proceduri de atribuire de licitații deschise cu depunerea ofertelor on-line în aplicația informatică de profil SEAP, contracte de furnizare cu o firmă bulgară.

Aceste contracte au fost aprobate și semnate de către inculpații Benu Gheorghe Dorel și Kerekeș Melinda Klara, în calitate de directori APIA, beneficiind și de ajutorul inculpatului Giminadis Anton, în condițiile în care aceștia cunoșteau faptul că acele convenții au fost atribuite firmei bulgare în mod nelegal, cu încălcarea condițiilor prevăzute în documentația de atribuire și în caietul de sarcini privind cerințele minime de calificare (experiența similară, cifra de afaceri, bilanțuri și balanțe fiscale neînregistrate și nevizate de organul fiscal competent, ofertă financiară – preț neobișnuit de scăzut și nefundamentat credibil, scrisori de garanție bancară de bună execuție negarantate de o bancă din România).

În această modalitate, a fost produsă o pagubă bugetului general UE, reprezentând valoarea totală a contractelor de 26.543.008 euro și o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale APIA, obținându-se astfel, un folos necuvenit pentru persoanele ce controlau în fapt societatea comercială respectivă.
În cazul contractului privind furnizarea de făină, conform mecanismului PEAD (Planul anual european de furnizare ajutoare alimentare), societatea bulgară urma să valorifice cantitatea de orz pusă la dispoziție de UE, din stocurile de intervenție și, cu suma astfel obținută, să achiziționeze făină albă de grâu, pe care să o pună la dispoziția autorităților române care, ulterior, urmau să o atribuie către persoanele defavorizate.

Cel de-al doilea contract se referea la furnizarea de ulei de floarea soarelui ambalat în sticle de 1 litru achiziționat de pe piața comunitară din mijloacele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană.

Deși firma bulgară nu și-a respectat obligațiile stabilite în cele două contracte, inculpații Benu Gheorghe Dorel și Giminadis Anton au dispus transferul sumei totale de 87.221.848,27 lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans.

Anterior, inculpatul Giminadis Anton acordase „bun de plată” facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848,27 lei.

Transferul sumei de bani menționate mai sus a fost efectuat de funcționari APIA din subordinea inculpatei Kerekeș Melinda Klara, care au acționat la instigarea acesteia din urmă.

De menționat este faptul că, până la momentul plății în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966,842 tone făină din totalul de 36.250,177 tone, reprezentând un procent de aproximativ 16%.

În cazul celui de al doilea contract, până la momentul plății în avans, firma respectivă nu a livrat nicio cantitate de ulei.

În final, firma din Bulgaria a livrat 2,68% din totalul cantității de ulei și 29% din totalul cantității de faină.
Ca rezultat al activității infracționale, firma din Bulgaria a obținut un folos necuvenit în valoare de 26,7 milioane euro, provenind din fonduri alocate de la bugetul general al Uniunii Europene.

Inculpaților Benu Gheorghe Dorel, Kerekeș Melinda Klara și Giminadis Anton li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând a fi prezentați, la data de 06 octombrie 2015 instanței competente cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au lucrat în strânsă cooperare cu reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) care au asigurat sprijin operațional pentru documentarea cauzei.
De asemenea, în cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale
Știri 11 Aprilie 2025, 18:51

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale

Demersul Autorității Electorale Permanente are ca scop informarea publicului cu privire la efectele nocive pe care le...

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale
Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
Știri 10 Aprilie 2025, 10:36

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german

Şeful Executivului a anunţat că un concern german furnizor pentru giganţii aeronauticii va deschide o fabrică nouă în România.

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Știri 09 Aprilie 2025, 08:38

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA

Tarifele comerciale anunţate de Administraţia Statelor Unite ale Americii vor avea un efect negativ asupra economiei...

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Știri 08 Aprilie 2025, 13:38

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Guvernul va modifica, marți, într-o şedinţă specială, legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice pe...

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"
Știri 07 Aprilie 2025, 08:57

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"

În actualul context internaţional, apartenenţa la NATO constituie atât o garanţie de securitate, cât şi o bază solidă pentru...

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"
Reguli mai stricte în campania electorală
Știri 04 Aprilie 2025, 11:27

Reguli mai stricte în campania electorală

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit reguli stricte pentru această campanie electorală şi a publicat inclusiv un ghid...

Reguli mai stricte în campania electorală
Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă
Știri 03 Aprilie 2025, 09:21

Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă

Moțiunea a fost respinsă cu 161 de voturi împotrivă şi 138 de voturi pentru, iar în favoarea documentului au mai votat...

Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă
Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei
Știri 31 Martie 2025, 19:11

Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei

54 de parlamentari au votat în favoarea documentului şi 66 s-au pronunţat împotrivă.

Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei