Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Şapte directori de bănci şi patru notari sunt cercetaţi pentru că ar fi avizat credite unor firme, deşi documentaţiile respectivelor firme nu întruneau cerinţele legale.

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Articol de Luminiţa Apostolescu, 13 Decembrie 2012, 12:06

UPDATE Anchetatorii au confirmat că băncile prejudiciate sunt BRD şi Volksbank.

În ceea ce priveşte oamenii de afaceri care sunt vehiculaţi în acest dosar, ne-au fost confirmaţi oamenii de afaceri Marius Locic, Vasile şi Dumitru Creştin, transmite redactorul RRA, Diana Surdu.

Marius Locic a fost deja condamnat în această vară la patru ani de închisoare într-un caz de corupţie, alături de parlamentul Cătălin Voicu şi de fostul magistrat Florin Costiniu.

Potrivit DIICOT, şapte directori de bănci, şase funcţionari din unităţi de profil au avizat credite, deşi cele 35 de firme din dosar nu îndeplineau condiţiile legale.

Grupul infracţional este format din aproape 60 de persoane, iar membrii grupării au fost sprijiniţi de evaluatori autorizaţi şi de patru notari publici care supraevaluau imobilele pentru a se obţine fraudulos credite bancare.

Volsbank, prima reacţie

Volksbank a sesizat autorităţile, încă din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate însă expunerea totală pe client şi firmele afiliate este de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane anunţate de DIICOT, precizează reprezentanţii băncii într-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

"Creditele beneficiază de garanţii imobiliare. În acest caz, după identificarea fraudei, pe lângă sesizarea autorităţilor, Volksbank România a demarat procedurile de executare silită. Creditele au fost de asemenea provizionate corespunzător, dat fiind ca acest caz datează din 2010", se menţionează în comunicat.

Percheziţii la 48 de domicilii

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează joi 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume, prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Şapte directori de bănci, învinuiţi

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale în cauză.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.

Guvernul prelungește plafonarea RCA
Știri 27 Martie 2025, 19:18

Guvernul prelungește plafonarea RCA

Guvernul a extins cu încă trei luni perioada în care preţurile poliţelor RCA rămân plafonate.

Guvernul prelungește plafonarea RCA
CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România
Știri 27 Martie 2025, 19:13

CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România

Curtea Constituţională a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România faţă de cele două legi din...

CCR a respins contestaţiile reprezentanţilor AUR, POT şi SOS România
România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului
Știri 27 Martie 2025, 10:44

România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului

Instituțiile statului au cheltuit cu aproape 400 de milioane de lei mai puțin pe bunuri și servicii, comparativ cu primele...

România a reușit reducerea cheltuielilor cu 5% în primele două luni ale anului
AUR a depus două moțiuni simple
Știri 27 Martie 2025, 10:37

AUR a depus două moțiuni simple

O moțiune vizează activitatea ministrului Energiei, Sebastian Burduja, iar o altă este îndreptată împotriva ministrului de...

AUR a depus două moțiuni simple
Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate
Știri 25 Martie 2025, 09:31

Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate

Propunerea de sancţionare a parlamentarilor care lipsesc a fost intens dezbătută ieri, la Camera Deputaţilor, înainte de a fi...

Sancțiuni mai mari pentru parlamentarii care au absenţe nemotivate
Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT
Știri 21 Martie 2025, 15:49

Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT

Este prima reuniune CSAT de când Ilie Bolojan a preluat interimar mandatul de şef al statului.

Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, pe agenda CSAT
Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat
Știri 21 Martie 2025, 09:42

Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat

Decizia de reducere a numărului de secretari de stat din ministere la 56 face parte din planul Executivului de diminuare a...

Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea numărului de secretari de stat
Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova
Știri 19 Martie 2025, 11:43

Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova

Prin suprafaţa ocupată şi prin numărul de participanţi, ediţia din acest an reprezintă un record în ceea ce priveşte...

Radio România deschide sezonul târgurilor de carte cu Caravana Gaudeamus la Craiova