Ascultă Radio România Actualitaţi Live

DNA a început urmărirea penală împotriva omul de afaceri Nelu Iordache

Patronul firmei Romstrade, numit şi "regele asfaltului" este acuzat de spălare de bani şi deturnare de fonduri din bani europeni.

DNA a început urmărirea penală împotriva omul de afaceri Nelu Iordache

Articol de Radio România, 30 Noiembrie 2012, 09:20

Procutorii DNA au decis începerea urmăriri penale împotriva omului de afaceri Nelu Iordache pentru infracţiunile de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, toate în formă continuată.

În rezoluţia de începere a urmăririi penale se arată că există date şi indicii temeinice că învinuitul Nelu Ioardache, în calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 25.000.000 lei, bani încasaţi în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene, se arată într-un comunicat DNA.

Cea mai mare parte, şi anume 9.580.000 lei din suma destinată pentru construcţia autostrăzii, a fost folosită la efectuarea de plăţi către o companie de transport aerian controlată de învinuit, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă.

O altă parte din bani, şi anume 9.861.000 lei, au fost retraşi în numerar cu scopul declarat al achiziţiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare cumpărare.

Restul de bani au fost folosiţi pentru fie la rambursarea de dobânzi şi comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiţi cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară şi impozit aferente achiziţionării unui teren în comuna Adunaţii Copăceni, precum şi pentru materiale, lucrări şi servicii de consultanţă şi transport necesare proiectului de construcţie, a unui complex în comuna Adunaţii Copăceni. Toate aceste plăţi nu au legătură cu proiectul de construcţie a autostrăzii.

Pentru a disimula adevărata provenienţă a banilor utilizaţi pentru aceste, învinuitul Nelu Iordache a trecut aceşti bani, pe baza unor facturi care atestau operaţiuni fictive, prin firmele administrate de complicii săi.

Apoi banii s-au întors cu explicaţia „plată eronată” sau „plată nedatorată” în contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operaţiunile de plăţi aferente contractului pentru construirea autostrăzii, se arată într-un comunicat DNA.

Audieri de peste şase ore la DNA

Iordache a părăsit, vineri dimineaţă, sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după ce a fost audiat mai bine de şase ore.

Potrivit unor surse judiciare, citate de redactorul RRA Mădălina Verman, nu au fost luate nici un fel de măsuri preventive împotriva patronului Romstrade, care este acuzat de o fraudă de şase milioane de euro din fonduri europene.

Procurorii au făcut, joi, percheziţii la firmele Romstrade şi Blue Air, ambele controlate de Nelu Iordache.

Dosarul, în care mai sunt cercetate şi alte persoane, vizează lucrări de utilitate publică efectuate de firma Romstrade la care au fost folosite şi fonduri europene

În timpul percheziţiilor, procurorii DNA au ridicat documente, calculatoare şi laptopuri.

Iordache, acuzat de deturnarea a şase milioane de euro

Potrivit unor surse judiciare, patronul acestei companii, Nelu Iordache, s-a asociat cu unele firme portugheze pentru a realiza segmentul de autostradă Arad-Nădlac, iar acestea ar fi sesizat mai multe instituţii, printre care şi Comisia Europeană, din cauza unor nemulţumiri apărute în privinţa lucrărilor.

Un raport al Departamentului pentru Luptă Antifraudă arată că omul de afaceri, care deţine şi compania Blue Air, a deturnat şase milioane de euro din fondurile europene destinate construcţiei autostrăzii Nădlac-Arad, cu care a cumpărat unui avion şi nişte terenuri.

Din cauza întârzierilor repetate la termenele stabilite pentru execuţia lucrărilor, Compania Naţională de Autostrăzi a reziliat recent două contracte cu firma lui Nelu Iordache, alte două fiind încă valabile.

Consecinţa: fonduri comunitare suspendate pentru România

Neregulile constatate de Bruxelles la acest contract, precum şi întârzierile înregistrate au dus la sancţiuni dure pentru România.

Fondurile comunitare pe Programul Transporturi au fost suspendate.

Ancheta a demarat la cererea Comisiei Europene, care încă din vară scria că există nereguli şi suspiciuni de fraudă în contractul pentru construcţia autostrăzii Arad-Nădlac.

Valoarea contractului a fost de peste 115 milioane de euro, iar lucrările, începute în toamna lui 2011, ar fi trebuit să se încheie anul viitor.

Acum, după rezilierea contractului, e probabil ca Ministerul Transporturilor să organizeze o nouă licitaţie.

Magistraţii ar urma să se pensioneze la 65 de ani
Știri 24 Aprilie 2025, 10:17

Magistraţii ar urma să se pensioneze la 65 de ani

Pensia de serviciu va fi calculată în cuantum de 80% din media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor...

Magistraţii ar urma să se pensioneze la 65 de ani
FMI a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în 2025
Știri 23 Aprilie 2025, 07:42

FMI a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în 2025

Înjumătăţirea prognozei economice a României are loc pe fondul scăderii economiei globale anticipată de FMI pentru acest an.

FMI a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în 2025
Ghidul privind etichetarea materialelor publicitare, politice și a celor de propagandă electorală
Știri 13 Aprilie 2025, 14:18

Ghidul privind etichetarea materialelor publicitare, politice și a celor de propagandă electorală

Ghidul precizează că actorii politici pot promova și distribui materiale publicitare politice doar pentru candidații proprii...

Ghidul privind etichetarea materialelor publicitare, politice și a celor de propagandă electorală
Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale
Știri 11 Aprilie 2025, 18:51

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale

Demersul Autorității Electorale Permanente are ca scop informarea publicului cu privire la efectele nocive pe care le...

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale
Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
Știri 10 Aprilie 2025, 10:36

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german

Şeful Executivului a anunţat că un concern german furnizor pentru giganţii aeronauticii va deschide o fabrică nouă în România.

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Știri 09 Aprilie 2025, 08:38

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA

Tarifele comerciale anunţate de Administraţia Statelor Unite ale Americii vor avea un efect negativ asupra economiei...

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Știri 08 Aprilie 2025, 13:38

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Guvernul va modifica, marți, într-o şedinţă specială, legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice pe...

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"
Știri 07 Aprilie 2025, 08:57

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"

În actualul context internaţional, apartenenţa la NATO constituie atât o garanţie de securitate, cât şi o bază solidă pentru...

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"