Ascultă Radio România Actualitaţi Live

ANAF începe verificarea informațiilor din Dosarul "Panama Papers"

ANAF a anunţat astăzi că a iniţiat un grup de lucru pentru verificarea implicaţiilor fiscale ale informaţiilor publicate, referitoare la conturi, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale.

ANAF începe verificarea informațiilor din Dosarul "Panama Papers"

Articol de Cristina Grecu, 05 Aprilie 2016, 18:44

Fiscul anunţă că începe să verifice informaţiile din investigaţia jurnalistică internaţională Panama Papers, în care se arată că şefi de stat şi alţi politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi sportive dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăţi offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.

Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţii a publicat lista românilor care se află pe lista firmelor offshore.

Sorin Ovidiu Vântu, unul dintre cei mai bogaţi români, fost mogul media condamnat pentru şantaj şi pentru fals; Cristi Borcea, fost acţionar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, condamnat la 7 ani în dosarul transferurilor din fotbal; Dori Cătălin Boştină, avocat, condamnat definitiv pentru fals şi uz de fals - iar lista continuă cu zeci de nume.

ANAF a anunţat astăzi că a iniţiat un grup de lucru pentru verificarea implicaţiilor fiscale ale informaţiilor publicate, referitoare la conturi, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale.

În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicaţi inspectori antifraudă, inspectori fiscali şi inspectori specializaţi în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informaţiilor fiscale şi executări silite.

La rândul său, DIICOT anunţa că va face o analiză pe ceea ce a avut sau are în lucru în acest moment.

Procurorul şef al Direcţiei, Daniel Horodniceanu, spune însă că mai întâi ar trebui ca Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să facă o analiză şi apoi să furnizeze informaţia procesată.

Pe de altă parte, comisia de buget-finanţe din Camera Deputaţilor discută despre posibilitatea de a-l chema la audieri pe acest subiect pe preşedintele Oficiului, Neculaie Plăiaşu, dar şi pe ceilalţi şefi ai instituţiilor cu responsabilităţi fiscale.

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale
Știri 11 Aprilie 2025, 18:51

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale

Demersul Autorității Electorale Permanente are ca scop informarea publicului cu privire la efectele nocive pe care le...

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale
Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
Știri 10 Aprilie 2025, 10:36

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german

Şeful Executivului a anunţat că un concern german furnizor pentru giganţii aeronauticii va deschide o fabrică nouă în România.

Marcel Ciolacu: O nouă fabrică este anunţată în ţara noastră de un concern german
România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Știri 09 Aprilie 2025, 08:38

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA

Tarifele comerciale anunţate de Administraţia Statelor Unite ale Americii vor avea un efect negativ asupra economiei...

România susţine continuarea negocierilor începute de UE cu SUA
Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Știri 08 Aprilie 2025, 13:38

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Guvernul va modifica, marți, într-o şedinţă specială, legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice pe...

Guvernul modifică legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"
Știri 07 Aprilie 2025, 08:57

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"

În actualul context internaţional, apartenenţa la NATO constituie atât o garanţie de securitate, cât şi o bază solidă pentru...

NATO rămâne "garantul apărării noastre colective"
Reguli mai stricte în campania electorală
Știri 04 Aprilie 2025, 11:27

Reguli mai stricte în campania electorală

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit reguli stricte pentru această campanie electorală şi a publicat inclusiv un ghid...

Reguli mai stricte în campania electorală
Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă
Știri 03 Aprilie 2025, 09:21

Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă

Moțiunea a fost respinsă cu 161 de voturi împotrivă şi 138 de voturi pentru, iar în favoarea documentului au mai votat...

Moţiunea simplă la adresa ministrului afacerilor interne a fost respinsă
Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei
Știri 31 Martie 2025, 19:11

Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei

54 de parlamentari au votat în favoarea documentului şi 66 s-au pronunţat împotrivă.

Senatul a respins moţiunea simplă împotriva ministrului energiei