Au fost gasite 31 articole pentru spalare de bani
Curtea de Apel Timişoara a respins decizia de reducere a pedepsei lui Ovidiu Tender.
Relu Fenechiu este acuzat că în perioada 2012-2014, a sprijinit firma de software Siveco să încheie contracte cu Ministerul...
12 parlamentari europeni ecologişti au lansat astăzi la Bruxelles EULeaks, o platformă care garantează protecţia anonimatului...
Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fostul ministru Elena Udrea sunt cercetate de DNA sub...
Victor Ponta este urmărit penal într-un nou dosar, în care este acuzat de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul...
Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru mai multe...
Fostul şef al statului este cercetat într-un dosar penal, pentru spălare de bani în legătură cu ahiziţionarea unui teren în...
Traian Băsescu este pus sub urmărire penală într-un dosar legat de tranzacţii cu terenuri din zona Băneasa, între fostul şef...
Şefi de stat şi politicieni de rang înalt din lumea întreagă, miliardari şi sportivi cunoscuţi, dar şi reţele criminale apar...
Lia Olguța Vasilescu este acuzată de luare de mită, folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri...
Cererea DNA de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Cristian Rizea va fi discutată astăzi de...
Deputaţii Mădălin Voicu şi Nicolae Păun au sechestru asigurator pe avere. Sechestrul şi popririle sunt în valoare de 30 de...
Mădălin Voicu a spus că el şi alte persoane au calitatea de suspecţi şi că acuzaţiile se referă la mai multe infracţiuni,...
Primarul suspendat al sectorului 5, Marian Vanghelie, va fi plasat sub control judiciar. Decizia este definitivă.
Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de...
Primarul suspendat Sorin Oprescu este acuzat și de implicare într-un grup infracţional, precum şi de spălare de bani.
Premierul Victor Ponta s-a prezentat astăzi la Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru audieri în dosarul Rovinari-Turceni.
Sebastian Ghiţă, aflat sub control judiciar, este acuzat de dare de mită, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani,...
Sebastian Ghiță este cercetat într-un dosar care vizează mai multe infracţiuni, printre care trafic de influenţă şi spălare...
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca Alina Bica, Dorin Cocoș și fiul său să rămână în arest preventiv în...
Omul de afaceri, Ioan Niculae s-a prezentat astăzi la DIICOT , unde a fost anunţat de procurori că a fost schimbat expertul...
Omul de afaceri Dorin Cocoş, arestat în dosarul Microsoft, a fost adus în vineri dimineaţă pentru audieri la DNA. Procurorii...
Deputatul Elena Udrea s-a prezentat, vineri dimineaţă, la Secţia 2 de Poliţie, din Capitală, pentru stabilirea programului pe...
ANI îl acuză pe senatorul liberal Sorin Roşca Stănescu de faptul că nu a trecut în declaraţia de avere conturi din Elveţia.
UPDATE Omul de afaceri Nelu Iordache a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.
Comisia juridică a Camerei a respins, luni, cererea preşedintelui Traian Băsescu privind discutarea cazurilor Laszlo Borbely...
Sebastian Lăzăroiu susţine că dacă parlamentarii democrat liberali vor vota pentru ridicarea imunităţii lui Alin Trăşculescu,...
Preşedintele Parlamentului grec, Evangelos Meimarakis, a anunţat că se va suspenda temporar din funcţie până la finalizarea...
Judecătorii Instanţei Supreme a decis condamnarea lui Corneliu Iacobov şi a lui Toader Găurean, la şapte şi, respectiv, şase...
Deputatul Mihail Boldea este audiat de procurorii DIICOT din Galaţi.
Direcţia Naţională Anticorupţie îi cercetează de Viorel Hrebenciu, Robert Negoiţă şi Sebastian Ghiţă sunt cercetaţi pentru...