Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii la Ministerul Fondurilor Europene

Percheziţiile DIICOT vizează contracte de prestări servicii fictive, livrări de marfă, în special carne şi accesări de contracte de fonduri europene de către societăţi care foloseau firme fantomă.

Percheziţii la Ministerul Fondurilor Europene

Articol de Radio România, 15 Decembrie 2014, 10:26

Procurorii DIICOT fac 37 de percheziţii în Capitală, dar şi în judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală, splălare de bani, folosire de documente sau declaraţii false pentru a obţine ilegal fonduri din bugetul Uniunii Europene.

Percheziţiile vizează şi Ministerul Fondurilor Europene.

Anchetatorii susţin că din 2010 şi până în prezent grupul infracţional organizat a acţionat în zona Capitalei şi a judeţului Ilfov şi în zona Moldovei.

Gruparea funţiona pe paliere cu structură piramidală, iar fiecare membru avea atribuţii clare, ei făcând parte din medii diferite.

Liderii grupării au înfiinţat peste o sută de firme de tip fantomă pentru a fi folosite pentru obţinerea de resurse financiare ilicite, dar şi pentru a îngreuna controalele autorităţilor judiciare şi fiscale şi a ascunde activitatea infracţională.

Mai mult, lideriigrupării sunt suspectaţi că au înfiinţat astfel de firme şi în Austria pentru a asigura obţinerea banilor.

Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproape 27 de milioane de euro.

O sută de persoane vor fi audiate în acest dosar.

Şefa Administraţiei Spitalelor, Oana Sivache, acuzată de luare de mită, va fi înlocuită
Știri 28 Martie 2024, 16:51

Şefa Administraţiei Spitalelor, Oana Sivache, acuzată de luare de mită, va fi înlocuită

Gabriela Oana Sivache va fi înlocuită din funcţie în cel mai scurt timp, din cauza scandalului de corupţie care o vizează.

Şefa Administraţiei Spitalelor, Oana Sivache, acuzată de luare de mită, va fi înlocuită
Guvernul a aprobat prelungirea plafonării tarifelor RCA cu încă trei luni
Știri 28 Martie 2024, 16:40

Guvernul a aprobat prelungirea plafonării tarifelor RCA cu încă trei luni

Plafonarea era valabilă până la finalul acestei luni, dar acum ea se aplică până la 30 iunie 2024.

Guvernul a aprobat prelungirea plafonării tarifelor RCA cu încă trei luni
Ordonanţă de urgenţă cu caracter fiscal, pe masa Guvernului
Știri 28 Martie 2024, 08:44

Ordonanţă de urgenţă cu caracter fiscal, pe masa Guvernului

Potrivit documentului, Executivul va menţine bonusurile reprezentând drepturile de hrană sau tichetele de masă, la valoarea...

Ordonanţă de urgenţă cu caracter fiscal, pe masa Guvernului
Marcel Ciolacu:  România ajută Republica Moldova să facă paşi siguri către UE
Știri 27 Martie 2024, 18:30

Marcel Ciolacu: România ajută Republica Moldova să facă paşi siguri către UE

Prin tot ceea ce facem, vrem să ajutăm Moldova să facă paşi mari şi siguri pentru a se apropia de Uniunea Europeană, a...

Marcel Ciolacu: România ajută Republica Moldova să facă paşi siguri către UE
Deficitul bugetar, dublu față de anul trecut
Știri 27 Martie 2024, 08:19

Deficitul bugetar, dublu față de anul trecut

Deşi veniturile totale în ianuarie şi februarie au fost mai mari cu peste 17 procente, raportate la primle două luni din...

Deficitul bugetar, dublu față de anul trecut
Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare, plafonate prin lege
Știri 26 Martie 2024, 17:49

Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare, plafonate prin lege

Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare vor fi plafonate, potrivit unui proiect de lege adoptat...

Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare, plafonate prin lege
Mihai Tudose va deschide lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare
Știri 25 Martie 2024, 19:36

Mihai Tudose va deschide lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare

Liderii coaliţiei de guvernare au decis în şedinţa de la Palatul Victoria ca Mihai Tudose să deschidă lista comună PSD-PNL la...

Mihai Tudose va deschide lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare
Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament
Știri 25 Martie 2024, 19:19

Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament

Deputaţii au dezbătut în plen moţiunea simplă iniţiată de USR şi Forţa Dreptei împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament