Operaţiunile fiscale ale companiei HexiPharma, cercetate de DNA
Operaţiunile fiscale ale companiei HexiPharma sunt cercetate de DNA, care a deschis un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Articol de Radiojurnal, 02 Iunie 2016, 14:50
Firma şi reprezentanţii ei sunt urmăriţi penal pentru că în ultimii 8 ani ar fi adus o pagubă de aproape 8 milioane de lei bugetului de stat prin operaţiuni fictive de intermediere a achiziţiilor de bunuri.
Într-un comunicat al DNA se precizează că suma este o estimare în această etapă a cercetărilor.
Procurorii mai spun că probele indică faptul că în urmă cu câteva săptămâni, după declanşarea scandalului dezinfectanţilor, patronul Dan Condrea a transferat bani din conturile personale în conturile soţiei sale şi ale fratelui acesteia - acuzaţi acum de spălare de bani.
Directoarea Hexi Pharma, Flori Dinu, deja cercetată în arest la domiciliu de Parchetul General în dosarul substanţelor biocide diluate, este urmărită şi pentru complicitate la evaziune fiscala, de DNA.
Vizat de acuzaţiile procurorilor anticorupţie este şi un fost director al firmei.
