Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Laura Codruţa Kovesi: Prejudicii din evaziune de peste 50 de milioane de euro

Procurorii DNA au demarat percheziţii la 160 de firme şi locuinţe din Capitală şi din judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Calaraşi şi Ialomiţa, într-un dosar de corupţie şi evaziune fiscală, în care prejudiciul este de peste 50 de milioane de euro.

Laura Codruţa Kovesi: Prejudicii din evaziune de peste 50 de milioane de euro

Articol de Mădălina Verman, 28 Octombrie 2013, 09:31

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a confirmat că sunt şi alte persoane cu funcţii importante implicate în dosarul în care se fac peste 160 de percheziţii şi în care prejudiciul este de peste 50 de milioane de euro.

"Da, sunt şi alte persoane cu funcţii importante, dar detalii vor putea fi oferite tot după ce se termină activităţile procedurale", a afirmat, luni dimineaţă, Kovesi la plecarea de la sediul CSM.

Întrebată în legătură cu implicarea unui senator în acest dosar, şefa DNA a răspuns: "Pentru persoane care deţin calităţi speciale şi care sunt implicate în acest dosar nu pot să vă fac public niciun fel de informaţii până în momentul audierii şi aducerii la cunoştinţă a învinuirii".

Ea a confirmat că procurorii DNA efectuează peste 160 de percheziţii într-o cauză complexă, care vizează acţiunile comerciale desfăşurate de peste 100 de firme româneşti şi străine.

"Se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire într-un grup organizat, corupţie, evaziune fiscală. Printre persoanele cercetate se află administratori de firme, avocaţi, angajaţi ai MFP, precum şi alte persoane. Vor fi aduse la audieri 80 de persoane, din care aproximativ 50 vor fi puse sub învinuire şi li se va aduce la cunoştinţă învinuirea. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 50 de milioane de euro. S-au dispus măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului. O parte din bunuri vor fi identificate astăzi cu ocazia percheziţiilor", a precizat Kovesi.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii desfăşoară cercetări într-o cauză penală complexă în care sunt implicate mai multe persoane constituite într-un grup infracţional organizat.

"Cauza vizează activitatea a peste 100 de firme româneşti şi străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili, angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice. Dintre persoanele implicate, faţă de un număr de peste 50 s-a dispus începerea urmăririi penale", precizează DNA.

La acţiune, procurorii sunt sprijiniţi de ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie, precum şi de angajaţi ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit unor surse ancheta ar viza şi un senator.

Până acum a fost dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme, informează redactorul RRA.

Guvernul pregătește forma finală a pachetului de măsuri fiscale
Știri 02 Iulie 2025, 11:41

Guvernul pregătește forma finală a pachetului de măsuri fiscale

Vicepremierului a adăugat că până la sfârşitul anului România trebuie să echilibreze bugetul cu 30 de miliarde de lei pentru...

Guvernul pregătește forma finală a pachetului de măsuri fiscale
CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră
Știri 30 Iunie 2025, 19:22

CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră

Evaziunea fiscală rămână o vulnerabilitate majoră, au stabilit membrii CSAT şi au convenit că sunt importante intensificarea...

CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră
Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare
Știri 30 Iunie 2025, 19:17

Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare

În timpul dezbaterilor din plen au existat replici dure între putere şi opoziţie.

Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare
Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase
Știri 30 Iunie 2025, 19:06

Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase

Ordonanța face parte din pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase
Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale
Știri 30 Iunie 2025, 07:07

Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale

În atenţia Parlamentului se află o lege care prevede confiscarea banilor obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale.

Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale
Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan
Știri 30 Iunie 2025, 07:02

Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan

Unul dintre subiecte va fi actualizarea strategiei naţionale de apărare, astfel încât evaziunea să fie explicit inclusă ca...

Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan
Sporurile pentru condiții periculoase, în analiza Guvernului
Știri 30 Iunie 2025, 06:56

Sporurile pentru condiții periculoase, în analiza Guvernului

Executivul se reuneşte pentru a analiza o serie de măsuri economice.

Sporurile pentru condiții periculoase, în analiza Guvernului
România are un nou guvern. "Multe măsuri vor fi nepopulare"
Știri 24 Iunie 2025, 11:32

România are un nou guvern. "Multe măsuri vor fi nepopulare"

Noul executiv, care a trecut cu o largă majoritate, s-a instalat la Palatul Victoria.

România are un nou guvern. "Multe măsuri vor fi nepopulare"