Ascultă Radio România Actualitaţi Live

ANAF începe verificarea informațiilor din Dosarul "Panama Papers"

ANAF a anunţat astăzi că a iniţiat un grup de lucru pentru verificarea implicaţiilor fiscale ale informaţiilor publicate, referitoare la conturi, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale.

ANAF începe verificarea informațiilor din Dosarul "Panama Papers"

Articol de Cristina Grecu, 05 Aprilie 2016, 18:44

Fiscul anunţă că începe să verifice informaţiile din investigaţia jurnalistică internaţională Panama Papers, în care se arată că şefi de stat şi alţi politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi sportive dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăţi offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.

Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţii a publicat lista românilor care se află pe lista firmelor offshore.

Sorin Ovidiu Vântu, unul dintre cei mai bogaţi români, fost mogul media condamnat pentru şantaj şi pentru fals; Cristi Borcea, fost acţionar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, condamnat la 7 ani în dosarul transferurilor din fotbal; Dori Cătălin Boştină, avocat, condamnat definitiv pentru fals şi uz de fals - iar lista continuă cu zeci de nume.

ANAF a anunţat astăzi că a iniţiat un grup de lucru pentru verificarea implicaţiilor fiscale ale informaţiilor publicate, referitoare la conturi, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale.

În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicaţi inspectori antifraudă, inspectori fiscali şi inspectori specializaţi în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informaţiilor fiscale şi executări silite.

La rândul său, DIICOT anunţa că va face o analiză pe ceea ce a avut sau are în lucru în acest moment.

Procurorul şef al Direcţiei, Daniel Horodniceanu, spune însă că mai întâi ar trebui ca Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să facă o analiză şi apoi să furnizeze informaţia procesată.

Pe de altă parte, comisia de buget-finanţe din Camera Deputaţilor discută despre posibilitatea de a-l chema la audieri pe acest subiect pe preşedintele Oficiului, Neculaie Plăiaşu, dar şi pe ceilalţi şefi ai instituţiilor cu responsabilităţi fiscale.

Şefa Administraţiei Spitalelor, Oana Sivache, acuzată de luare de mită, va fi înlocuită
Știri 28 Martie 2024, 16:51

Şefa Administraţiei Spitalelor, Oana Sivache, acuzată de luare de mită, va fi înlocuită

Gabriela Oana Sivache va fi înlocuită din funcţie în cel mai scurt timp, din cauza scandalului de corupţie care o vizează.

Şefa Administraţiei Spitalelor, Oana Sivache, acuzată de luare de mită, va fi înlocuită
Guvernul a aprobat prelungirea plafonării tarifelor RCA cu încă trei luni
Știri 28 Martie 2024, 16:40

Guvernul a aprobat prelungirea plafonării tarifelor RCA cu încă trei luni

Plafonarea era valabilă până la finalul acestei luni, dar acum ea se aplică până la 30 iunie 2024.

Guvernul a aprobat prelungirea plafonării tarifelor RCA cu încă trei luni
Ordonanţă de urgenţă cu caracter fiscal, pe masa Guvernului
Știri 28 Martie 2024, 08:44

Ordonanţă de urgenţă cu caracter fiscal, pe masa Guvernului

Potrivit documentului, Executivul va menţine bonusurile reprezentând drepturile de hrană sau tichetele de masă, la valoarea...

Ordonanţă de urgenţă cu caracter fiscal, pe masa Guvernului
Marcel Ciolacu:  România ajută Republica Moldova să facă paşi siguri către UE
Știri 27 Martie 2024, 18:30

Marcel Ciolacu: România ajută Republica Moldova să facă paşi siguri către UE

Prin tot ceea ce facem, vrem să ajutăm Moldova să facă paşi mari şi siguri pentru a se apropia de Uniunea Europeană, a...

Marcel Ciolacu: România ajută Republica Moldova să facă paşi siguri către UE
Deficitul bugetar, dublu față de anul trecut
Știri 27 Martie 2024, 08:19

Deficitul bugetar, dublu față de anul trecut

Deşi veniturile totale în ianuarie şi februarie au fost mai mari cu peste 17 procente, raportate la primle două luni din...

Deficitul bugetar, dublu față de anul trecut
Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare, plafonate prin lege
Știri 26 Martie 2024, 17:49

Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare, plafonate prin lege

Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare vor fi plafonate, potrivit unui proiect de lege adoptat...

Dobânzile la creditele acordate de instituţiile financiare nebancare, plafonate prin lege
Mihai Tudose va deschide lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare
Știri 25 Martie 2024, 19:36

Mihai Tudose va deschide lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare

Liderii coaliţiei de guvernare au decis în şedinţa de la Palatul Victoria ca Mihai Tudose să deschidă lista comună PSD-PNL la...

Mihai Tudose va deschide lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare
Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament
Știri 25 Martie 2024, 19:19

Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament

Deputaţii au dezbătut în plen moţiunea simplă iniţiată de USR şi Forţa Dreptei împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament